समझाया: क्या होता है जब ईडी किसी आरोपी की संपत्ति कुर्क करता है?

कुर्की का उद्देश्य एक आरोपी को कुर्क की गई संपत्ति के लाभों से वंचित करना है। कानून यह भी प्रावधान करता है कि मुकदमा पूरा होने तक संपत्ति आरोपी के लिए सीमा से बाहर रहेगी।

श्रीनगर के गुप्कर रोड पर फारूक अब्दुल्ला का आवास। (फाइल / एक्सप्रेस फोटो: शुएब मसूदी)

इस महीने की शुरुआत में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की अपनी जांच के संबंध में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉ फारूक अब्दुल्ला की कई संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए थे। एसोसिएशन (जेकेसीए) मामला

कुर्क की गई संपत्तियों में श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला का गुप्कर रोड आवास शामिल है, जहां वह रहते हैं। इनमें श्रीनगर के रेजीडेंसी रोड पर वाणिज्यिक संपत्तियों के अलावा तंगमर्ग और सुंजवां में दो अन्य आवासीय संपत्तियां भी शामिल हैं।

क्या इसका मतलब फारूक अब्दुल्ला अब बेघर हैं?

नहीं, ईडी द्वारा जारी अनंतिम कुर्की आदेश संपत्ति की तत्काल सीलिंग का कारण नहीं बनता है। फारूक अब्दुल्ला अपने घर में रह सकते हैं जबकि मामला अदालतों में लंबित है।

ईडी का आदेश 180 दिनों के लिए वैध होगा, इस दौरान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। यदि इसकी पुष्टि नहीं होती है, तो संपत्ति स्वतः ही कुर्की से मुक्त हो जाएगी। और यदि ऐसा है, तो आरोपी पुष्टिकरण को 45 दिनों के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण में और बाद में संबंधित उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है।

संपत्ति की कुर्की पर क्या कहता है कानून?

कुर्की का उद्देश्य एक आरोपी को कुर्क की गई संपत्ति के लाभों से वंचित करना है। कानून यह भी प्रावधान करता है कि मुकदमा पूरा होने तक संपत्ति आरोपी के लिए सीमा से बाहर रहेगी।

हालांकि, उपयोग में आने वाली संपत्तियों को आम तौर पर तब तक सील नहीं किया जाता है जब तक कि मामला अपने तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच जाता। आमतौर पर, अभियुक्त अपीलीय न्यायाधिकरणों या उच्च न्यायालयों में संपत्ति की रिहाई को सुरक्षित करता है, या एक स्टे पाने में सक्षम होता है, और जब तक मामला अदालतों में लंबित रहता है, तब तक इसका आनंद लेना जारी रखता है।

साथ ही, चल रहे व्यवसाय बंद नहीं होते हैं। इसलिए, एक चालू होटल, उदाहरण के लिए, PMLA के तहत संलग्न किया जा सकता है, और फिर भी अपना व्यवसाय जारी रख सकता है।

2018 में, ईडी ने एयर इंडिया मामले के संबंध में दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर हॉलिडे इन होटल को संलग्न किया। लेकिन होटल हमेशा की तरह मेहमानों की मेजबानी कर रहा है। कानून ईडी के साथ परिचालन मुनाफे को आराम देने का प्रावधान करता है। लेकिन कारोबारियों को अदालतों से इस पर स्टे मिल सकता है, क्योंकि मामले का अंतिम फैसला मामले के अंतिम परिणाम में होगा।

साथ ही 2018 में, ईडी ने नई दिल्ली के जोर बाग में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बंगले का 50% हिस्सा अटैच किया था। चिदंबरम और उनका परिवार संपत्ति का आनंद लेना जारी रखता है। ईडी ने पिछले साल चिदंबरम के बेटे कार्ति को बेदखली का नोटिस जारी किया था, जिन्होंने नोटिस के खिलाफ कानूनी सुरक्षा हासिल की है।

उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि कुर्की गलत है, क्योंकि यह पैतृक संपत्ति है।

पीएमएलए के तहत, ईडी निदेशक के निर्देश पर अपराध की आय - एक आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न धन - संलग्न है। हालांकि, अगर वह संपत्ति उपलब्ध नहीं है, तो एजेंसी उस मूल्य के बराबर संपत्ति संलग्न कर सकती है।

पीएमएलए अपराध की आय को किसी अनुसूचित अपराध या ऐसी किसी संपत्ति के मूल्य से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति के रूप में परिभाषित करता है, या जहां ऐसी संपत्ति को देश के बाहर लिया या रखा जाता है। , फिर देश या विदेश में धारित मूल्य के समतुल्य संपत्ति।

जबकि अपराध की आय के बराबर संपत्ति की कुर्की के विचार का विरोध किया गया है, अतीत में विभिन्न अदालती आदेशों ने ईडी की ऐसी किसी भी संपत्ति के मूल्य की व्याख्या के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसका अर्थ है कि एजेंसी समकक्ष मूल्य की किसी भी संपत्ति को संलग्न कर सकती है। आरोपी के साथ।

इसलिए, ईडी अब्दुल्ला की पुश्तैनी संपत्ति को कुर्क करने के अपने अधिकार में है। विशेष रूप से, जम्मू के सुंजवां में संलग्न संपत्तियों में से एक को भी रोशनी अधिनियम के मामलों की जांच के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा अतिक्रमित भूमि पर निर्मित संपत्तियों की सूची में शामिल किया गया है।

कानून में समतुल्य मूल्य की स्थानीय संपत्ति को कुर्क करने का भी प्रावधान है यदि जांच से पता चलता है कि आरोपी ने अपराध की आय विदेश में जमा की है, और उसे वहां संलग्न नहीं किया जा सकता है।

सील की गई संपत्तियों का क्या होगा?

अटैच की गई संपत्तियां वर्षों तक बंद रह सकती हैं, और ढहने लग सकती हैं। ऐसी संपत्तियों को बनाए रखने के लिए एक निकाय का प्रावधान है, लेकिन अभी तक इसकी स्थापना नहीं की गई है।

संलग्न वाहनों को केंद्रीय भंडारण निगम के स्वामित्व वाले गोदामों में भेजा जाता है, जहां ईडी वाहन पार्क करने के लिए भुगतान करता है। जैसे-जैसे मामले सालों तक खिंचते जाते हैं, वाहन सड़ जाते हैं। मुकदमे के अंत में, न तो आरोपी और न ही ईडी को वाहन से कुछ भी बरामद हुआ। एजेंसी, वास्तव में, वाहन के मूल्य से अधिक किराए का भुगतान कर सकती है।

क्या है जेकेसीए मामला?

यह मामला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) को दिए गए अनुदान में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आरोप है कि 2002 और 2011 के बीच, जेकेसीए के खजाने से 43 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का गबन किया गया। ये फंड बीसीसीआई द्वारा जेकेसीए को दिए गए 112 करोड़ रुपये के अनुदान का हिस्सा थे।

मामला 2012 में सामने आया। लेकिन राज्य पुलिस की एक विशेष टीम दो क्रिकेटरों, माजिद याकूब डार और निसार अहमद खान के 2015 में एक जनहित याचिका के साथ जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद जांच पूरी करने में विफल रही। 3 सितंबर को, 2015, अदालत ने मामले को सीबीआई को सौंप दिया।

सीबीआई मामले के आधार पर ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. ईडी ने दावा किया है कि उसकी जांच में पाया गया है कि 2005-06 से दिसंबर 2011 की अवधि के दौरान, जेकेसीए को बीसीसीआई से कुल 109.78 करोड़ रुपये का धन प्राप्त हुआ, जिसमें से 45 लाख रुपये जेकेसीए के अध्यक्ष के रूप में अब्दुल्ला के कार्यकाल के दौरान धोए गए थे।

ईडी ने कहा है कि जांच से पता चलता है कि डॉ फारूक अब्दुल्ला जेकेसीए के धनशोधन के लाभार्थी होने के साथ-साथ सहायक भी थे।

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